深圳公司非法集资49亿 1166名投资人损失9.32亿

今日下午，新闻记者从西山公安部门获知，在社會上造成极大危害的深圳融资城互联网服务站有限责任公司因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案，经公安部门历经大半年多的证据调查，对董某等29名嫌疑人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄、集资诈骗、私自股票发行等基本上案情已经查清，并于最近宣布移交深圳南山区人民法院移送起诉。
深圳融资城互联网服务站有限公司注册于2009年3月27日，是一家创立较早进行类P2P借款业务流程的互联网平台。从2019逐渐，不断被曝出高额项目投资等额本息贷款没法兑现，且该企业依然正常的运行。2022年1月15日，南山公安分局创立重案组依规对它进行提起公诉，1月18日零晨，南山公安分局机构二百余名警务人员，对关键涉案人员嫌疑人开展统一追捕行为，依次抓捕嫌疑人董某等32人，并采用强制执行措施。经报请深圳南山区检察院批捕，董某等28名嫌疑人以因涉嫌不法吸取社会公众储蓄等罪行被准许并执行逮捕。
经公安机关侦察单位查清：从2009年初至2022年1月份，以董某为代表的犯罪团伙，在没有经过我国金融业主管机构许可的情形下，运用融资城服务平台，从业公布消化吸收、募集资金、股份发售等业务流程。以理财投资、项目投资入股投资等方法，服务承诺巨额平稳收益。该企业以新还旧、截流项目投资款、公布虚报新项目等方式，不法消化吸收五千余名投资者项目投资款(本钱)约RMB49亿人民币。
2022年9月，融资城对外开放声称要在赴美上市，面对众多投资者变向发售内部结构发售股份即所说“股权融资通利益市场份额”，依次消化吸收一千余人现钱认购“股权融资通利益市场份额”，认购额度达4亿人民币。2022年初，主犯董某在明知道其控投的湖北红安龙发农牧业科技发展有限责任公司等多个企业无一切运营工作的情形下，仍让这种企业在融资城服务平台上公布虚报项目投资，蒙骗投资者项目投资，侵吞、占有项目投资款4亿余元。
据统计，从提起公诉至今，一共有1166名投资者向公安部门报警，报案总计损害达9.32亿人民币。南山公安分局审理案件单位依规冻洁涉案人员企业和本人银行账户175个，冻洁额度约886万余元，封查、冻洁涉案人员企业和本人房地产39套。现阶段，封查、冻洁、扣留涉案人员财产的工作仍在实现之中，公安部门对这种涉案人员财产将依规转交审判机关开展宣判或判决。
依据在我国相关法律法规，针对投资者因涉及到非法融资主题活动遭受的损害，人民法院将在核查彻底案后依规对涉案财物开展处理。公安机关提示广大群众需提升风险防控观念，当心贷款、非法融资和非法融资等广告宣传圈套，切忌只图巨额收益的价格便宜而受骗上当。南方日报讯(新闻记者/丁侃)今日下午，新闻记者从西山公安部门获知，在社會上造成极大危害的深圳融资城互联网服务站有限责任公司因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案，经公安部门历经大半年多的证据调查，对董某等29名嫌疑人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄、集资诈骗、私自股票发行等基本上案情已经查清，并于最近宣布移交深圳南山区人民法院移送起诉。
深圳融资城互联网服务站有限公司注册于2009年3月27日，是一家创立较早进行类P2P借款业务流程的互联网平台。从2019逐渐，不断被曝出高额项目投资等额本息贷款没法兑现，且该企业依然正常的运行。2022年1月15日，南山公安分局创立重案组依规对它进行提起公诉，1月18日零晨，南山公安分局机构二百余名警务人员，对关键涉案人员嫌疑人开展统一追捕行为，依次抓捕嫌疑人董某等32人，并采用强制执行措施。经报请深圳南山区检察院批捕，董某等28名嫌疑人以因涉嫌不法吸取社会公众储蓄等罪行被准许并执行逮捕。
经公安机关侦察单位查清：从2009年初至2022年1月份，以董某为代表的犯罪团伙，在没有经过我国金融业主管机构许可的情形下，运用融资城服务平台，从业公布消化吸收、募集资金、股份发售等业务流程。以理财投资、项目投资入股投资等方法，服务承诺巨额平稳收益。该企业以新还旧、截流项目投资款、公布虚报新项目等方式，不法消化吸收五千余名投资者项目投资款(本钱)约RMB49亿人民币。
2022年9月，融资城对外开放声称要在赴美上市，面对众多投资者变向发售内部结构发售股份即所说“股权融资通利益市场份额”，依次消化吸收一千余人现钱认购“股权融资通利益市场份额”，认购额度达4亿人民币。2022年初，主犯董某在明知道其控投的湖北红安龙发农牧业科技发展有限责任公司等多个企业无一切运营工作的情形下，仍让这种企业在融资城服务平台上公布虚报项目投资，蒙骗投资者项目投资，侵吞、占有项目投资款4亿余元。

据统计，从提起公诉至今，一共有1166名投资者向公安部门报警，报案总计损害达9.32亿人民币。南山公安分局审理案件单位依规冻洁涉案人员企业和本人银行账户175个，冻洁额度约886万余元，封查、冻洁涉案人员企业和本人房地产39套。现阶段，封查、冻洁、扣留涉案人员财产的工作仍在实现之中，公安部门对这种涉案人员财产将依规转交审判机关开展宣判或判决。
依据在我国相关法律法规，针对投资者因涉及到非法融资主题活动遭受的损害，人民法院将在核查彻底案后依规对涉案财物开展处理。公安机关提示广大群众需提升风险防控观念，当心贷款、非法融资和非法融资等广告宣传圈套，切忌只图巨额收益的价格便宜而受骗上当。（南方地区日报）