比特币存在“刷单”乱象 反洗钱监管指引正征求意见

全国人大代表、中华人民银行运营服务部负责人周学东：BTC存有“补单”乱相，合规管理管控引导正征询建议。
“BTC的泡泡和风险性的确是非常大的。”全国人大代表、中华人民银行运营服务部负责人周学东3月13日早上在回复《证券日报》新闻记者问题时表明，“大家和相关部门已经科学研究加强BTC的管控对策，各单位将从不一样管控视角相继颁布有关要求。例如，在合规管理层面尽早发布管控引导，如今已向虚拟货币交易服务平台征询建议。”
周学东详细介绍，“依据中华人民银行布署，大家从2022年1月初逐渐，对虚拟货币交易服务平台完成了连续的现场检查。2个半月来查出来了许多问题，非常明显的有两层面：一是一些组织因涉嫌违反规定从业信贷业务，包含股权融资融币、持续买卖、集中化商谈等。二是这种组织大部分都还没创建合规管理的内控制度和对策。运用比特币洗钱和利用BTC躲避外汇监管的状况的确存有，但总数并不算太大。”
“必须留意的是，BTC等互联网虚拟物品买卖的泡泡十分大。2022年1月份，比特币价格暴涨，我国的虚拟货币交易量一度占领全世界的99%。事实上，真正的成交量并没有非常大，主要是一些组织和投资人根据高频交易做 对敲 ，即生产制造淘宝虚假交易、根据补单做大货运量。很有可能这是由于一些PE、风险性投资人期待借此做大市场占有率，吸引住投资人了解和项目投资。因此，必须对BTC开展定期检查管控。”周学东注重。
除此之外，周学东回应销售市场曲解并表明，“现阶段虚拟货币交易服务平台常常被误认是交易中心，但二者是有区别的。现阶段的虚拟货币交易服务平台并没对应的金融牌照，不可以叫做交易中心。除此之外，BTC是互联网虚拟物品，并不是贷币，与中央银行正科学研究的虚拟货币也是有实质的差别。”
周学东提议，从短时间看来，要确立虚拟货币交易服务平台管控道德底线，创建实施细则，搞好风险防控和消除工作中。例如，不可采用杠杆交易、股权融资融币，不可采用免交易费用的方法推升成交量、控制成交价，不可违背反洗钱规定或是参加洗黑钱，不可违背外汇管理要求，不可将BTC替代法定货币用以电子支付，不可偷税漏税罪，不可开展虚假广告或开展网络传销，不可违反规定进行证劵、期货交易等信贷业务。

周学东觉得，从长久看来，一定要将BTC列入地区管理方法的产品类平台交易管控范畴，由地区金融局执行行为主体管控或组织管控；中华人民银行分公司、证监局、中国保险监督管理委员会、工商管理局、税局等执行作用管控；中华人民银行运营发展部从电子支付、帐号管理、合规管理、外汇管理的视角执行作用管控。总而言之，对BTC等平台交易要宽容自主创新，谨慎观查，但无论肯定是不可以的。
除开对焦比特币监管，周学东还明确提出改动《中华人民银行法》的提案，提议确立人民银行宏观经济谨慎管控架构的具体内容，“如创建逆周期资产管控计划方案，系统对必要性金融企业执行谨慎管控等具体内容，与此同时应确立人民银行可以制订系统软件必要性金融企业的规范和范畴。除此之外，应在《中华人民银行法》中确立授予人民银行在金融业平稳事务管理层面的评定、查验岗位职责，确立人民银行预防解决系统风险处理岗位职责，可系统对必要性金融企业的复原和处理方案完成评定。发现问题的，可规定其期限整顿；情节恶劣的，可以直接或跟有关监督机构采用谨慎管控对策”。（国际金融报）