起底“投资公司”诈骗：先聊感情 取得信任再谈投资

投资房产、炒股票、炒期货、炒黄金……手上有些余钱的大家，老想根据各种各样投资渠道让钱赚钱，因此各种各样投资理财公司应时而生。她们喊着迷人的广告宣传，在QQ群、微信发朋友圈中开发客户，宣称能帮顾客挣钱。这种名目繁多的投资管理公司参差不齐，真假难分。2022年底到2022年初，一个多月时长内，安徽合肥市包河区人民检察院相继申请办理了六起以炒沥清、炒贵金属之名行骗顾客项目投资款的案子，解开了一些“投资管理公司”的真面目。
炒群逼单画大饼有术
“金岚网络科技企业和祥正商业贸易集团公司是这其中的2个典型性，很有象征性。”包河区人民检察院侦查监督科的审理案件检查官说。
金岚网络科技企业是中江国际商品交易平台的理事单位，可招代理商也可独立开发顾客。该企业含有招商合作部和业务部，招商部承担发展趋势地区代理，并具体指导地区代理行骗顾客项目投资，地区代理成功后，企业会与代理按预先承诺的百分比分为；业务部所辖非凡、傲天、战狼三个小组，承担发展趋势顾客。祥正商业贸易集团公司是南宁市商品交易所网站的地区代理，其工作一部分为一团、二团、三团、五团、六团五个精英团队，各团队内设多个小组。这2家企业是根据发展趋势顾客，在各自相对应的中江国际商品交易平台和南宁市商品交易所服务平台上“炒沥清”，行骗用户金钱，其行骗方式如出一辙。
俩家企业的业务人员按照上级领导给予的顾客QQ号、微信号码联络顾客，销售员的QQ号、微信号码挂的是美女头像图片，情侣网名也是女士名。一开始，她们主要是和顾客聊情感，获得顾客信赖后再谈注资事项。企业会专业给予一本编出的“销售话术”打印出件，具体内容包含现货市场基本常识、专业术语，及其怎么看待顾客，获得顾客信赖的方式 、方法等，即聊天攻略。学习培训“销售话术”也是新上岗销售员必经之路的技能培训课程内容。销售员活学活用，向用户宣传策划现货沥青买卖的益处，如风险性低、盈利高、相对稳定、有专业的行情预测等，吸引住顾客参加。
住在湖南长沙市的受害人何某报警称，2022年7月的一天，一个微信号码叫“星晴”的“女孩”积极加他为朋友，以后时常找他聊日常生活谈情感。大半个月后，“星晴”逐渐向他详细介绍南宁市商品交易所服务平台，煽动他项目投资。何某说自已曾在其他服务平台上投入过，失败了，不愿再做这方面的试着。“星晴”称自身在郑州大宗商品服务平台上的项目投资赚了许多钱，还发过一些赢利的买卖单给何某看。
何某不清楚，这种赢利的买卖单和数据图表是根据模拟仿真软件煅法出去的。实际上，企业平台注册有两个连接，发送给顾客的是实盘注册页面连接，此外还有一个模拟交易连接发送给企业销售员，业务员可以注册帐号，在里面随便设置额度开展交易，随后截屏发送给顾客，让其认为确实有个人项目投资获利。
在祥正商业贸易集团公司，业务部的每一个精英团队都是有一个专业为开发客户而打算的微信聊天群，冠于“把握机遇、乘势而上”之类的群名。微信群聊有数名为“剖析助手”的账户，每日早上十点逐渐，每一个队伍的责任人会轮流值班出任“剖析助手”，把所说行情预测信息内容发到各群。然后，一些精英团队责任人或销售员会以冒充顾客地位的微信号登录，在群内回复“好的，会跟进”“果真涨了”“预测分析神精确”等，一唱一和地衬托气氛。依照她们的“行语”，这叫“炒群”。
根据“炒群”，跟随行情预测项目投资能赚钱的错觉被构建出去，很有吸引力。每一个销售员都是有一个本子，每日在上面记载自身和潜在用户联系的工作进展，包含发言时长、谈话内容、营销推广每日任务是不是成功等。每每有顾客半信半疑、犹豫不定，她们便会精心准备一次被称作“临门一脚”的最终激将法：“市场行情那么你要看不见吗？仍在迟疑哪些？”依照“行语”，这叫“逼单”。
在“炒群”和“逼单”的诱使下，何某总算同意项目投资。接着，“星晴”向何某索取了身份证件、银行卡、自己手持式身份证的照片，给何某发过一个平台交易的网站地址，让何某按她的规定注册帐号，关联银行卡并将卡内的2.1万余元转到服务平台帐户开展项目投资。
假冒内行人反向具体指导
诸多受害人都跟何某一样，经“销售话术”引诱，在俩家企业相应的中江国际和南宁市商品交易所服务平台银行开户并资金投入资产。下面，相匹配的队伍主管或业务流程小组责任人会假冒“指导教师”“剖析助手”，在QQ和微信上对受害人买卖交易具体指导，推送所说“股票操盘提议”，即预先制定好止损止盈定位点，让受害人在相应的商品交易所服务平台上经常买入，宣称那样就能确保赢利。
俩家企业供应的止盈点设备也不高，止损点设定得更低，一旦客户的持股商品做到止盈点和止损点，系统软件就会全自动强制平仓。因而，客户即使赢利，也赚不了要多少钱，而亏本就亏得比较多了。客户经常买卖形成的很多服务费及资金投入的本钱，就是这样注入骗人的小背包。
受害人何某在起初项目投资2.1万余元后，另一方说他资金投入资产太少，达不上请技术专业教师辅导的规范，使他多问一问“星晴”，跟随实际操作。“星晴”让何某按她的规定交易现货沥青商品，在操作系统上设定止盈止损点位。何某如此实际操作后发觉，“星晴”每一次的具体指导全是相对的，买进后指数值就跌，一售出指数值就涨。通过几回实际操作，何某的2.1万余元只剩余不上3000元了，这才乍醒上当受骗。
受害人吴某加了一个叫“李文慧”的“女孩”为微信朋友。以后，“李文慧”积极找他闲聊，天南地北任何东西都聊。一个多月后，“李文慧”说自已在做一些投资小，还挺能赚钱的。一直炒股票的吴某很是好奇心，问其干什么项目投资，回应是“沥青现货项目投资”，“在南宁市商品交易所服务平台上做，那但是国家肯定的理财平台”。看过“李文慧”发过来的股票交割单和赢利图，再听一听“这也是个机遇，你可要掌握好”的说词，吴某有一些心动。“李文慧”乘热打铁，说自已有炒沥清的大客户群，里边全是几百万的项目投资信用额度，假如吴某想要银行开户项目投资，她可以详细介绍专业教师具体指导。
尽管没见面，但微信上聊了这么多年，吴某对“李文慧”拥有一些信赖，便允许了。“李文慧”迅速为吴某详细介绍了一个叫“小叶杨”的指导教师。办完银行开户办理手续后，2022年8月的一天，“小叶杨”告知吴某，国外的大非农数据就需要出来，是个盈利的好机会，让吴某赶快资金投入资产。吴某表明想先资金投入8万余元，“小叶杨”说有点儿少，不太好实际操作。在“小叶杨”唆使下，吴某分2次共资金投入18万余元。
9月2日，“小叶杨”具体指导吴某实际操作，买进商品20手（一手的价位在2200到2400元中间）。“小叶杨”将止盈止损点位发送给吴某，使他填在操作面板上。那天晚上，吴某就亏掉7余万元，再再加上巨额服务费，18万余元只剩10余万元了。以后每一步实际操作，吴某都按“小叶杨”的引导开展，尽管有时候也赚个几千元钱，但整体上是亏本的情况下多，且每一次全是超大金额亏本。到9月27日，吴某帐户上的钱已寥寥无几，而“小叶杨”仍在持续煽动他，表明毫无疑问能赚回家，让吴某再次资金投入。吴某也是不甘，便再度资金投入资产9万余元。
10月底，吴某总计资金投入的27万余元损害消失殆尽。那么些钱一下子就没有了，吴某悲痛十分，“小叶杨”却抚慰说亏本很正常的，使他摆正心态，再次投放资产实际操作。
企业是假行骗是真
直到事发，诸多受害人才发觉，这种投资管理公司的赢利恰好是构建在客户不赢利基本上的，企业是假，行骗是真。
归案后，嫌疑人交待：企业和客户事实上是对赌协议的关联，借助的便是商品交易所服务平台。vip会员单位要向服务平台交纳担保金，地区代理公司也是如此。金岚网络科技企业和祥正商业贸易集团公司，一个是理事单位一个是地区代理，仅有让客户亏本，她们能够得到抽成。客户亏算别名“交易头寸”，这2家企业相应的商品交易所服务平台会将这种“投资管理公司”赢亏总计测算以后的“交易头寸”一部分退还给企业，公司再按照每个精英团队的绩效抽成给精英团队责任人，剩下一部分属于企业赢利，“交易头寸”是集团公司的具体盈利由来。
而这些所说的研究助手、指导教师，实际上便是这种公司的部门负责人或业务水平极强的负责人，压根不具有对应的资质证书。在具体指导客户实际操作时，由于了解市场行情，她们会先给予一些合乎市场走势的提议，让客户赚一点钱。以后就逐渐推送问题的市场走势提议，反向实际操作，让客户亏赔。有时候，老板还会继续逐级往下布局“喊单”每日任务，让全部销售员在某一时间段内，根据多种方法带全部客户向同一个的跌涨方位项目投资，以实现企业挣钱的目地。
当客户赢亏差不多时，由于要收取交易费用，投资管理公司也可以取得一部分服务费抽成，因此我们也会具体指导客户尽可能多买卖交易，造成大量服务费，以提升企业赢利。总体来说，只需客户不挣钱，这种企业就能赚钱。有的公司还要求：每发展趋势一个客户项目投资，投资2万余元奖赏职工100元；每买卖一笔，扣除客户服务费300汪义，带单的业务人员以及所在部门负责人都是会取得100元抽成，剩余的归企业。

以“炒沥清”为例子，服务平台上每手买卖以100吨为企业，一吨定价大概2400元。由于买卖额度非常大，这种“投资管理公司”都选用以担保金做为杆杠交易的方法。依据换算，每100吨买卖客户必须项目投资7000元到1万余元。
2022年至今，诸多被害人被坑骗项目投资，损害从几万块高于一切100万不一，一些被害人猜疑上当受骗遂向警察报警。2022年12月中下旬，金岚网络科技企业和祥正商业贸易集团公司的窦某、龙某、潘某、何某等10多名嫌疑人，因涉嫌盗窃罪被包河区人民检察院批捕。现阶段，这多起案子均已进到移送起诉环节。
令人甚感悲痛的是，这10多名嫌疑人除一人生在1989年外，别的平均为“90后”。（澎湃新闻网）