P2P理财团涉集资诈骗被查 老板竟为失信被执行人

又一家P2P网上贷款倒地，而其后面的控股股东居然是人民法院的失信人员。
最近，有投资人曝料，坐落于北京市的P2P网贷服务平台投资理财团发生大规模贷款逾期。澎湃新闻网获得的一份立案通知书表明，安禾资本（北京市）网络技术有限责任公司因涉嫌集资诈骗一案，北京公安局朝阳分局已经于2月9日提起公诉。

P2P理财团涉集资诈骗被查 老板竟为失信被执行人

立案通知书
“在家办公”
依据投资理财团官方网站数据信息，截止到2022年2月13日，投资理财团的总交易量为8.71亿人民币，其2022年第三季度经营结果报告显示，总计申请注册客户做到25.6数万人，待收本钱2.03亿人民币。
投资人的报案材料表明，投资理财团于2022年1月11号逐渐，标底一直贷款逾期，并且不只是一部分标底贷款逾期，反而是全部的新项目都出現了贷款逾期。春节前，投资人前去该企业运营地商议，但企业层面没能提供新项目方的房产抵押证明，因而投资人猜疑该服务平台发生了假标。除此之外，投资人发觉，有不一样时长发的募资新项目，型号却完全一致，这也让股民对其真实有效更为猜疑。
澎湃新闻网获得的一份并没有接到资金回笼的投资人的记录信息内容表明，截止到1月19日，1559接待量（有些人多次项目投资）的投资额为3382万余元，换句话说投资理财团的最少待还账户余额超出3000万余元。此外一个观点是，一部分投资人称，依据它们的不彻底统计分析，截止到2月9日，待还账户余额已经做到10157万余元。
对于兑现困境，投资理财团官方网站以前在1月20日发布消息，称服务平台将在贷款逾期产生3个月内对投资人利息开展逐渐偿还，按照计划第一个月还贷10%，第二个月提升还贷占比，第三个月结清。公示还提及，企业控股股东已经逐渐转卖贷款逾期财产，预估于1月25日逐渐第一笔贷款逾期款逐渐还款，可是澎湃新闻网触碰的投资人均表明并没有得到该笔资金回笼。而公示预埋的人工客服电话一直无法接通。
而年之后投资人再去投资理财团办公室当场，已经空无一人。2月4日，投资理财团又发布消息，称因为年以前投资人的没理性生活，“在办公场地乱翻、盗窃本人财产、用短消息、互联网开展恶意中伤和吓唬，企业已根据监管抽取了直接证据，促使企业无法正常的在工作地区工作中，为保障职工的生命安全和合法权利，企业经研究决定临时采用在别的办公室地址和家里办公的对策。”
公示称，预估在2月10日上下发布实际计划方案和对策，然而至发表文章前，投资理财团都还没实际的兑现信息。
投资理财团于2022年12月正式启动经营，总公司设在北京市，归属于“安禾资本（北京市）网络技术比较有限企业”，该公司成立于2022年9月，申请注册实缴资本金1亿RMB。现阶段理财团的官方网站仍在运作，名字为“金源鑫聚NO.105”的融资43万余元，限期为2个月的标的还能够项目投资。
实控人或涉多桩借款纠纷案
在2022年2月3日，理财团官方网站以前发布信息称，企业被上市企业中国投资开发设计有限责任公司（00204.HK）回收。但是，相匹配的上市企业上年2月2日的通告中尽管说明与理财团签订谅解备忘录，并由此提议项目投资该企业，可是公示中也注重，“提议买卖很有可能会亦可能不容易贯彻落实，故本自然人股东及潜在性投资人于交易本公司股份经世之请谨慎做事”。截止到2月13日，全国企业信用信息管理系统表明，理财团的公司股东仍为2名普通合伙人，在其中彭旭持仓75%，公司法人代步出行杰持仓25%。
理财团的官方网站有一点与众不同，找不着一切公司高管的信息内容。在一份安禾资本的内部结构手机通讯录中，企业的经理一栏表明为薛宁，而投资人称，薛宁是这个企业的控股股东。
澎湃新闻网从最高法院网检索薛宁的身份证号码，发觉2022年8月12日，这人有一条在北京市顺义区法院造成的失信被执行人纪录，起效裁判文书确认的责任为计付5326万余元，但是执行状况是“所有未执行”，实际情况是“别的有执行水平而拒不执行起效裁判文书明确责任”。
澎湃新闻网试着联络薛宁，但另一方手机显示忙音。
投资人指认，薛宁的另一个身分是北京市恩派太阳能科技公司老总，而父亲是被称作“我国太阳能发电鼻祖”、北京清华大学专家教授，也是恩派执行董事的薛祖庆。早在2008年，69岁的薛祖庆因贪污起诉，北京海淀区法院此前一审理处薛祖庆刑期3年，判缓5年。
澎湃新闻网试着联络恩派太阳能发电对这事置评，但手机无法接入。
偶然的是，工商登记信息表明，恩派太阳能科技有限责任公司在2022年有2桩借款纠纷案，也被顺义法院裁定各自赔偿北京市银行绿港国际性核心分行本钱189万余元，及其北京市银行顺义区分行本钱790万余元。
除此之外，恩派太阳能发电也有欠薪的“黑史”。2022年5月，21名职工拿着工作仲裁书到顺义区法院起诉恩派太阳能发电，规定恩派付款欠薪及赔偿费总共约170万余元。法院判决书21名职工申诉成功后，职工们又向人民法院申请办理了申请强制执行。（澎湃新闻网）