广东e速贷董事长被控集资诈骗 曾号称惠州资历最深P2P

10月16日零晨，广东惠州市公安局惠城区大队根据微信公众平台“安全鹅城”公布案子通告：2022年9月23日，惠城区公安局已将先前拘捕的e速贷管理层简某星等13名嫌疑人依规移交惠城区人民法院提起诉讼。

深圳警察案子通告

依据通告，嫌疑人简某星涉嫌集资诈骗罪、不法吸取社会公众储蓄罪、挪用资金罪、私自股票发行罪等四个罪行被移送起诉，丘某琼等12名嫌疑人涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪被移送起诉。
通告还表明，警察查清涉案人员资产具体有三个流入，即简某星本人占据及侵吞、股东所分利润占据、借出去负债等。公安部门将进一步依规查证简某星及一部分公司股东非法侵占罪的财产，也将对涉案人员公司股东将依规进一步查证其涉案人员刑事犯罪及追讨其违法所得涉案财物，因而警察规定从“e速贷”服务平台及简某星等人借款的自身和企业，在2022年11月30日前到惠城区公安局经侦处备案，并依规期限还贷，拒不备案并不还贷的，公安部门将依规采取有效对策。
e速贷称为广东省惠州市经营规模较大、也是经验深刻的P2P服务平台，由广东省汇融项目投资股份有限公司（下称汇融股权）创立，后面一种2010年9月创立于深圳，注册资金9250万余元，公司股东为81名普通合伙人，集团旗下有着P2P、酒店餐厅和房产等业务流程。
汇融股权官方网站表明：今年已经32岁的简慧星出任汇融股权老总、e速贷创办人，早些年毕业于江西宜春学院软件工程专业，还曾攻读北大EMBA工商管理专业及资本运作管理培训课程。
2022年先前，2022年5月20日，惠州市公安局惠城区大队依法查处了广东省汇融项目投资股份有限公司集团旗下的“e速贷”网贷平台，并以因涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪刑事拘留了以企业老总简慧星为代表的13名嫌疑人，依据5月26日警察公布的公示，初步查明广东省汇融项目投资股份有限公司运用“e速贷”服务平台不法消化吸收的资产合计达几亿元。
在一个月以后的6月29日，深圳警察再度发布信息，称“e速贷”因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案中丘某琼等11名嫌疑人被依规执行逮捕，对嫌疑人朱某飞、彭某丽2人依规实行取保侯审对策。
8月3日，广东深圳警察的微信公众平台“安全鹅城”发布消息称，已经对“e速贷”不法消化吸收储蓄案子涉案人员嫌疑人郑某郴（“e速贷”自然人股东、执行董事之一）以不法吸取社会公众储蓄罪依规执行逮捕。公示还表明，“e速贷”企业喊着互联网“P2P”幌子，以自融、开设资金池、发虚报标等方式开展不法消化吸收储蓄犯罪行为。嫌疑人郑某郴从2022年1月至2022年5月期内，运用该自然人股东和执行董事真实身份，根据“e速贷”服务平台以发虚报标底不法方式，向投资者募集资金达2600余万元，不法盈利数400余万元。
现阶段e速贷的官方网站已经变成死链打不开，可是依据网址停止运营以前的展示具体内容，e速贷服务平台总成交额为71亿人民币，投资人近34数万人。

现阶段e速贷官方网站连接已经打不开

该网站在5月20日被警察突袭调查以后曾产生一件“奇怪”事，在财产标区一栏，数十条标的全是投资者为了更好地消费者维权而发的标，具体内容居然大多数为适用服务平台，标的贷款利息大多数设定为年化5.20%，为此来“纪念”e速贷“发生意外”。（澎湃新闻）