e租宝实控人涉嫌集资诈骗罪 案件侦查终结移送检察院

昨日，北京人民法院官网发布消息称，e租宝控股股东钰诚国际性投资控股公司有限责任公司涉嫌集资诈骗罪，老总、执行总裁丁宁及首席总裁张敏等11人涉嫌集资诈骗罪，领导班子、首席战略官王之焕等15人涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪一案，由北京公安局侦查终结移交移送起诉，北京检察院第一院区于2022年8月15日依规审理。


该公示名叫《违法犯罪嫌疑人企业钰诚国际性投资控股公司股份有限公司及犯罪嫌疑人丁宁等人非法融资违法犯罪一案受害人告权公示》。公告具体内容表明，违法犯罪嫌疑人企业钰诚国际性投资控股公司有限责任公司涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人丁宁、张敏、丁甸、彭力、雍磊、侯松、许辉、杨翰辉、刘曼曼、刘静静地、朱志敏11人涉嫌集资诈骗罪，犯罪嫌疑人谢洁、王之焕、李倩倩、杨晨、姚宝燕、齐松岩、杨翠致、宗静、张传彪、刘田田、王飞、路涛、李怀、丁如强、高俊俊15人涉嫌不法吸取社会公众储蓄罪一案。


自2022年12月8日e租宝事情暴发至今，通过8个半月的侦察，e租宝案子的犯罪嫌疑人将初次受审。


投资人层面，公安部门“e租宝”案子重案组日前在“非法融资案子投资人信息内容备案服务平台”公布《e租宝案子公示（六）》，通告e租宝案投资人申请办理身份证信息核查已经截至。并透露已经赶紧开展司法审计工作中，便于尽快运行对投资资讯的审批工作中。


据公布材料表明，2022年7月-2022年12月，钰诚国际性投资控股公司属下金易融（北京市）网络技术有限责任公司发布经营“e租宝”，以巨额回报为鱼饵，编造融资租赁业务新项目，不断选用借新还旧、自身贷款担保等方法非法融资，具体消化吸收资产500多亿元，涉及到投资人约90数万人。（北京商报）