深圳融资城非法集资49亿 1166名投资人损失9.32亿

11日在下午，新闻记者从深圳南山区警察获知，深圳融资城互联网服务站有限责任公司因涉嫌不法吸取社会公众储蓄案，经警察证据调查，对董某等29名嫌疑人因涉嫌不法吸取社会公众储蓄、集资诈骗、私自股票发行等基本上案情已经查清，并于最近宣布移交深圳南山区人民法院移送起诉。
深圳融资城互联网服务站有限公司注册于2009年3月27日，是一家创立较早进行类P2P借款业务流程的互联网平台。从2019逐渐，不断被曝出高额项目投资等额本息贷款没法兑现，且该企业依然正常的运行。2022年1月15日，南山公安分局创立重案组依规对它进行提起公诉，1月18日零晨，南山公安分局机构警务人员，统一追捕关键涉案人员嫌疑人，依次抓捕董某等32人，并采用强制执行措施。经报请办案人准许，董某等29名嫌疑人以因涉嫌不法吸取社会公众储蓄等罪行被执行逮捕。
经公安机关侦察单位查清：从2009年初至2022年1月份，以董某为代表的犯罪团伙，在没有经过我国金融业主管机构许可的情形下，运用融资城服务平台，从业公布消化吸收、募集资金、股份发售等业务流程。以理财投资、项目投资入股投资等方法，服务承诺巨额平稳收益。该企业以新还旧、截流项目投资款、公布虚报新项目等方式，不法消化吸收5000多名投资者项目投资款（本钱）约RMB49亿人民币。
从提起公诉至今，一共有1166名投资者向公安部门报警，报案总计损害达9.32亿人民币。南山公安分局审理案件单位依规冻洁涉案人员企业和本人银行账户175个，冻洁额度约886万余元，封查、冻洁涉案人员企业和本人房地产39套。现阶段，封查、冻洁、扣留涉案人员财产的工作仍在实现之中，公安部门对这种涉案人员财产将依规转交审判机关开展宣判或判决。（南方日报）