e速贷股东涉嫌非法集资被捕 涉金数亿被占为己有

“e速贷”不法吸收公众存款案子仍在抓网环节。昨日，惠州市公安局惠城区大队借助官微“安全鹅城”公布《“e速贷”因涉嫌不法吸收公众存款案情况报告（五）》公示，公告表明，警察已对“e速贷”不法吸收存款案子涉案人员嫌疑人郑某郴（“e速贷”自然人股东、执行董事之一）以不法吸收公众存款罪依规执行逮捕。


公示表明，经初步查明，“e速贷”喊着互联网“P2P”幌子，以自融、开设资金池、发虚报标识等方式开展不法吸收存款犯罪行为。嫌疑人郑某郴从2022年1月至2022年5月期内，运用该自然人股东和执行董事真实身份，根据“e速贷”服务平台以发虚报标底不法方式，向投资者募集资金达2600余万元，不法盈利400余万元。公安部门已对一部分“e速贷”案受害人（投资者）开展核查备案，依规再次查证别的涉案人员嫌疑人的刑事犯罪以及违法所得，将依规再次封查冻洁涉案财物，以最大限度地挽留受害者损害。


早在2022年5月，惠州市公安局惠城区大队依法查处了该网贷平台，并以因涉嫌不法吸收公众存款罪刑事拘留了以简某为代表的13名嫌疑人。当日，“e速贷”也在网址发布消息称，“监督机构来访e速贷集团公司总公司常规常规体检”。5月底，惠州市公安局惠城区大队通告，广东省汇融项目投资股份有限公司运用“e速贷”服务平台不法吸收的资产合计达几亿元，该企业法人代表简某和一部分公司股东以股权投资、发标等方法将投资者的一部分资产据为己有。


接着，惠州市公安局惠城区大队经报请惠州市惠城区人民法院准许，于5月30日对广东省汇融项目投资股份有限公司公司法人简某，以因涉嫌不法吸收公众存款罪依规执行逮捕。近年来，管控层及其公安部门对P2P服务平台的整顿和依法查处再次，而因为沒有高效的管控和监管，许多P2P服务平台变成诈骗犯非法融资的苗床。（北京商报）