中行拟设立资产管理全资子公司 注册资本100亿

我国银行有限责任公司股东会及整体执行董事确保本公示具体内容没有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。
我国银行有限责任公司（通称“行内”）于2022年12月21日于北京以当场投票表决方法举办2022年第八次股东会大会，会议报告于2022年12月7日根据书面形式及电子邮箱方法送到至行内全部执行董事和公司监事。大会应参加执行董事13名，具体到场执行董事13名。监事会成员及高端高管组员出席了大会。会议的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《我国银行股权有限公司章程》的要求。大会由老总田国立老先生组织，列席会议的执行董事决议并以无记名方法投票选举根据了如下所示提案：
一、2022年会计聘用及花费
赞同：13抵制：0弃权票：0
单独非执行董事对2022年会计聘用及成本的提案发布如下所示单独建议：允许。
准许聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为行内2022年度中国注册会计师及内控审计外界注册会计师，并依照我国企业会计准则给予有关会计报表审计服务项目及给予内控审计服务项目；聘用安永会计师公司为行内2022年度国际性注册会计师，并依照国际性财务报表规则给予会计报表审计服务项目。2022年会计报表审计花费为12，913万余元RMB，内控审计花费为1，400万余元RMB，总计14，313万余元RMB。准许将此提案递交行内2022年本年度股东会决议准许。
二、开设基金管理公司
赞同：13抵制：0弃权票：0
主要内容请见上海交易所网址（www.sse.com.cn）、中国香港市场交易及清算所有限责任公司网址（www.hkexnews.hk）和行内网址（www.boc.cn）公布的有关公示。
三、变动于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下到中国香港意味着行内接纳送到法律法规体系文件的委托代理人
赞同：13抵制：0弃权票：0
准许罗楠老先生出任行内于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下到中国香港意味着行内接纳送到法律法规体系文件的委托代理人，该委派自2022年12月21日起起效。
特此公告
我国银行有限责任公司
股东会
二○一六年十二月二十一日
证券代码：601988证劵通称：我国银行公示序号：临2022-047
我国银行有限责任公司有关境外投资开设全资子公司的公示
我国银行有限责任公司股东会及整体执行董事确保本公示具体内容没有一切虚报记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其主要内容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。
关键具体内容提醒：
我国银行有限责任公司（通称“行内”）拟开设我国银行投资管理有限责任公司（通称“中行资产托管”，以监管部门和工商注册行政机关最后审批的名字为标准），注册资金拟为100亿人民币RMB，做为行内隶属一级全资子公司管理方法（通称“此次项目投资”）。
此次项目投资经股东会讨论根据后，不用递交行内股东会准许。此次项目投资有待获得相关监管部门的准许。
此次项目投资不属于行内的关联交易或资产重组事宜。
一、此次项目投资简述
经行内2022年12月21日举办的2022年第八次股东会大会决议根据，行内拟注资100亿人民币RMB，于北京项目投资开设全资子公司我国银行投资管理有限责任公司（以监管部门和工商注册行政机关最后审批的名字为标准）。
此次项目投资不属于行内的关联交易或资产重组事宜，不用递交行内股东会准许。
二、项目投资标底基本情况
中行资产托管注册资金拟为100亿人民币RMB，注册地址于北京，行内占股100%。中行资产托管拟运营与债转股有关的债务回收、债权转股权及其拥有、管理方法、处理股权转让公司股份等经相关监管部门准许的业务流程。
中行资产托管将按照《中华人民共和国公司法》《商业服务银行公司治理结构引导》等涉及到的相关公司治理结构标准开设整治构架，做为行内隶属一级全资子公司管理方法。
三、此次项目投资对行内的危害
此次投入的资金为行内自筹资金。
此次项目投资是行内融入现阶段经济金融环境破坏、积极主动妥当进行纵向一体化、勤奋提高企业竞争优势的事实必须，有益于行内完成多样化版块的共享资源和协同作用，加强我国银行集团公司风险管控工作能力，稳步提升我国银行集团公司对全世界顾客的使用价值增值服务水准。
四、境外投资的风险评估
此次项目投资有待获得相关监管部门的准许。
特此公告
我国银行有限责任公司股东会
二〇一六年十二月二十一日