“启赢诈骗团伙”设40余家伪P2P平台高息吸引投资

现如今，P2P领域伴随着管控落地式慢慢迈向合规管理，但仍有些人趁着P2P的为名坑骗投资人。
3月6日，《投资者报》新闻记者在贷罗盘的网贷社区中留意到一篇贴子，《启赢诈骗团伙，你们无路可逃》，接着新闻记者进到该贴子所留的QQ群中，群内的投资人向新闻记者透露了“启赢诈骗团伙”的吸钱伎俩。
投资者所指的该犯罪团伙，依次发布40好几家投资平台，信惠邦投、巅峰非凡项目投资这些，名称不一而足（详见附注）。投资人小一部分项目投资后会得到盈利，在增加项目投资后，一旦要想取现，则要在线充值大量的资产提高VIP才可以取现，而在线充值的额度通常相当于或是高于本来项目投资信用额度。几日以后，网址打不开，表明为Invalid Hostname。新闻记者就亲眼印证在其中一家网址——博远达项目投资从无到有。
为什么有投资人有没有中招呢？在其中一个因素是，这种网址给与投资人的盈利实在是高，博远达项目投资综合性正常的年化收益达到30%，这比P2P领域均值10%的年化收益高于二倍。而标出日化用品回报率的服务平台，计算成年人化，有的年收益率居然可以超过20倍。
据投资人带来的材料表明，国内各地牵涉到的投资人已经知道总数近200人，涉及到额度上四千万，全国各地股民陆续在本地报警，局部地区公安机关已立案侦查干预调研。
因为各网址未公开别的联系电话，新闻记者只有联络网上客服。目前为止，包含博远达等以内的网址，新闻记者的留言板留言并没有得到一切回应。
“千人一面”的投资平台
根据对投资人带来的网页链接开展一一开启认证，《投资者报》新闻记者截屏保留了博远达、安全永信、信惠邦投的网站页面的一部分照片，除开名字不一样，别的一部分一模一样，而且在其中一张轮播图在三个网址都是有应用，环境为二只手握着在一起，写着“诚实守信高效率安全性”“十年风险控制技术专业掌握，千人贷后管理菁英保驾护航”的字眼。
不但风险控制“令人震惊的类似”，就连标底信息内容、回报率也都好似复制出去的一样。记者暗访发觉，全部网站都以定期标底为主导，通常标出“日化用品回报率”，从1%到12%不一，计算成年化收益在100%以上，有的乃至达到2000%。极少数有标出年化收益的，则达到20%~30%，比常规的网贷平台高于一倍或是二倍。如此高的年收益率，在真实的网贷平台中已经灭绝。
除此之外，无一例外的是，这种网站更新的标底，主要用途都偏向世界各国期货交易、个股、指数期权、股指等高危销售市场。自然，同一款商品在好多个网络平台上都是有发生也是有的。
但是，依据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第十条第十一款，明文禁止网贷平台向借款主要用途为投资股票、配资炒股、期权合约、结构型商品以及他衍生产品等风险的股权融资给予信息内容咨询服务。
自然，这类网址在项目投资安全防范措施层面也是闪烁其词。投资人展现给新闻记者的验证码图片表明，项目投资账款以支付宝钱包、微信付款、迅付、线上支付等方法注入好几家“商贸有限公司”。尽管网址宣称有执行第三方存管，但在线充值的资产或是进到一些“商贸公司”帐户。
投资人在发帖子还称，以上全是证实这种网址身后有着同一伙人的直接证据。而且，这种网址的IP地址变化多端，从中国福州、中国香港到国外都是有，以前被关联过的网站域名便是启赢项目投资，因此投资人称其“启赢诈骗团伙”。除此之外，沒有大量的数据可以调研到该团体的详细情况。
现阶段投资人公布出来的网站，有越来越多的网站无法打开，但不解决这种网站以别的名称又再次发生，已经深受其害。的投资者将其公布出来，期待造成大量的投资者重视。
高息身后的“吸钱骗术”
《投资者报》新闻记者在调研中发觉，投资者最开始了解到这种网站，大多数来自于QQ群和微信聊天群，根据群内网民（上当受骗后投资者觉得这种人是“托儿”）的吹嘘，由于高回报率引诱而着手，但到网站关掉了才知道，从一项目投资，就压根没有办法退出资产。
“我还在2022年2月25日从QQ群见到一个投资理财的新项目，又有QQ号加我帮我解读叫做上金所的投资理财，他说道几日的贷款利息就很高，要我项目投资试一下。我还在26日转到3万元投资，期满3天之后，我取现系统软件没根据，过去了几日网站也进不去了，我才了解被骗。”一位项目投资上金所的高先生告知新闻记者。
与高先生立即没法取现不一样的是，巅峰非凡的投资者崔先生上当受骗3万的历经则充斥着招数。2月21日，“因求知欲和长期投资收益大”，他先在巅峰非凡项目投资了1000元RMB，项目投资1天时长，一天后接到本钱和贷款利息1011元。25日，他再度通过该服务平台网站在线充值15000元，挑选历时5个工作日的项目投资。结论，3月3日，期满后发觉所有资产被冻洁。对于此事，在线客服表述为盗号软件问题，必须在线充值一笔和账户里边一样额度的资产才可以解除冻结，崔先生这样做了。但是，第二天，网站就从此无法打开了。
除此之外，也有一位投资者宋某根据QQ群掌握博远达项目投资，上当受骗5.2万余元。2月20日项目投资，2月23日被移出QQ群，2月24日联络不到在线客服，2月25日账户登录出现异常，2月26日APP关掉没法应用。
深海亿通投资者孙先生前后左右上当受骗11万。2月22日后，经路人详细介绍项目投资了几回，逐渐氪金的几百块几千块都收了回家。直到3月1日，他增加信用额度在线充值4万实际操作，结论提不出来，说成违反规定账号冻结，必须在线充值才可以解除冻结。为了更好地拿回本钱，孙先生又依照在线客服提醒在线充值了7万余元。3月4日该服务平台网站关掉，才知受骗上当。
不一样的网站名字，但却一样的高息梦灭结果。在投资者消费者维权QQ群中，有越来越多的投资者添加。此外，相近的网站很有可能已经转换相貌重出江湖，用高息吸引住着大量的人，投资者们需多多当心。（投资者报）