专家：警惕比特币突破外汇管制参与洗钱

特别注意的是，近些年，BTC引起的洗黑钱及提升外汇管理的案子不断产生，而合规管理规章制度的实行不到位通常与网络诈骗等案子相勾连。
2022年1月25日，中华人民银行网址运营发展部（北京市）网站公布《对比特币交易平台的现场检查将继续进行》的公示，电子支付、合规管理、外汇管理、信息内容及支付安全将变成春节后虚拟货币交易服务平台整治的主要层面。
BTC的管控关键总算明确。
2022年1月25日，中华人民银行网址运营发展部（北京市）网站公布《对比特币交易平台的现场检查将继续进行》的公示称：“依据早期基本查验状况和发觉的问题，稽查组决策将持续紧紧围绕电子支付、合规管理、外汇管理、信息内容及支付安全等层面状况进行进一步查验。稽查组提醒投资人理应关心比特币平台买卖的法律法规合规管理、销售市场起伏、支付安全等风险性，谨慎参加BTC项目投资主题活动。”由此可见，电子支付、合规管理、外汇管理、信息内容及支付安全将变成春节后虚拟货币交易服务平台整治的主要层面。
特别注意的是，近些年，BTC引起的洗黑钱及提升外汇管理的案子不断产生，而合规管理规章制度的实行不到位通常与网络诈骗等案子相勾连。文中将剖析一起经典案例，向阅读者揭露网络诈骗行业中虚拟货币交易服务平台加强合规管理及外汇管理的必要性。
此案中，被告黄某某与被告人许某系同学们，黄某某获知在其故乡南宁宾阳县有很多人从业行骗主题活动，许某表明他有方法协助这些人将骗来的钱漂白，方式很隐敝不容易被发觉，就是将骗来的钱根据在移动互联网上购买比特币，再将BTC换取成现钱。
两个人在网络上查看了一些有关比特币服务平台和如何把BTC转现的相关资料，感觉有机会将这事搞好。接着黄某某在宾阳县找到被告陆某，让陆某给其联络必须洗黑钱的人，陆某为二人联络了被告肖某某（提起公诉），四人们在一起吃饭的情况下，又商议了这事。黄某某将手机号码告知了肖某某，使他在有须要的情况下联络自身，以后黄某某在网上订购了3套银行卡和电话卡等作案工具。在2022年6月份，肖某某给黄某某详细介绍几笔订单让其协助洗黑钱（第一笔2万余元，第二笔20万元），被告许某依照明确的形式在移动互联网上购买比特币，均成功取现。
2022年6月27日11时左右，肖某某在移动互联网上根据QQ聊天入侵手机软件，假冒受害人顾某某闺女与顾某某闲聊，以其闺女老师再次换取元为由，骗领顾某某RMB42.4万余元，后被告黄某某、许某将这款根据在移动互联网上购买比特币的形式开展获取现钱，共获取现钱38余万元。
2022年8月初，肖某某给黄某某通电话说有一笔大的洗黑钱业务流程给她，让黄某某提前准备一下信用卡，黄某某把其在网上订购的某农牧业银行信用卡卡号告知了肖某某，二人商议肖某某分赃55%，黄某某等人分45%。2022年8月5日10时，肖某某给黄某某给予的银行卡里汇款500万余元（核查，2022年8月5日8时39分，肖某某入侵并改动某集团公司财务主管刘某某的QQ号，仿冒刘某某的为名根据QQ聊天的方法，让其下级单位华晨商场财务主管董宇转款RMB1200万余元，该500万元系在其中一部分），由许某开展实际洗黑钱实际操作，被告许某在“比特儿”平台交易选购了1200个以内的BTC，并转到自身的当地钱夹中，以后黄某某、许某到台湾，根据地下钱庄将BTC换取成人民币，再根据地下钱庄将港币兑换成RMB汇回中国，最终汇回中国总共RMB420万余元。除开汇给发布以外，被告黄某某、许某、陆某每个人从这当中分到36万余元。
被告赵某某在明知道黄某某、许某、陆某等人行骗违法犯罪的情形下，多次为许某等人开展超大金额取现服务项目，并不法盈利RMB1.5万余元，案发前赵某某将违法所得巨款上交公安部门。法院觉得，被告黄某某、许某、陆某、赵某某经蓄谋为别人行骗洗黑钱，其虽并没有参于行骗受害人财产，但其明知道肖某某等人开展电信诈骗，仍协助立即行骗的犯罪嫌疑人将骗领到银行帐户里的货款取现，彻底完成了非法侵占罪他财物的目地。与立即行骗的犯罪嫌疑人产生了分工合作的不可缺少的总体，系行骗违法犯罪的共同犯罪，且骗领他财物金额非常极大。其个人行为侵害中国公民个人资产的合法利益，搅乱了社会管理纪律，均已组成盗窃罪。
公诉案件部门控告四被告犯盗窃罪的证据确凿，直接证据的确、充足，罪行创立，给予适用。四被告系共同犯罪，被告人黄某某、许某、陆某在共同犯罪中起关键功效，系首犯，被告赵某某在共同犯罪中起主要功效，系从犯，四被告归案后如实供述案情，可依规对其缓解惩罚。经案件审理，法院被判四名被告组成盗窃罪。
该起电信诈骗案中，犯罪嫌疑人便是应用比特币提升外汇交易管理方案开展洗钱，这种违法犯罪方式非常值得有关部门留意。（证券时报）