巴铁背后华赢凯来集资乱象 曾上非法金融活动黑名单（2）

昨日，在华赢集团公司总公司副总裁办公室，一位中年男性称，她们的白墨韵老总现阶段没有在企业。
针对巴铁的怀疑，这名男人说，巴铁最近知名后，便会有人说一些空话，“这都属于桃色新闻”。
针对转投巴铁项目的项目投资款，这名责任人说，巴铁的投资人虽然安心，现阶段企业已经有投资机构投来好多个亿，乃至十几亿人民币的资产，本人的钱彻底不必担心。“资产肯定安全性，贷款利息毫无疑问会逐月照发。”
年逾七旬的投资人古青（笔名）说，他把家底儿全转投这儿，每月只留有1000多元钱的零花钱。
据统计，古青资金投入了50余万元转投华赢凯来。依照合同约定：2022年16%，2022年是14%（12%的年利率加2%的大红包）。古青表明，由于投资总额不足100万，他还没去秦皇岛市、周口市等巴铁示范点参观考察的资质。
昨日，在华赢凯来公司办公室，一名业务员向北青报新闻记者详细介绍“巴铁股票基金”。这一股票基金运营方为北京天尔项目投资股权投资基金有限责任公司（下称天尔企业）。
据工商局材料表明，天尔自然人股东为李喜军，白志刚为公司监事。
而在华赢旗下的“山姆大叔餐饮连锁管理（北京市）有限责任公司”公司股东名册中，除开白墨韵外，也发生李喜军的名称。此外在白墨韵控投的企业中，白志刚也多次以公司股东或公司监事真实身份发生。
据相关工作人员详细介绍，该商品年化收益为12%-14%，按季返息，每一期募资数额为RMB五千万至一亿。从2022年5月份逐渐发售第一期，如今已经募资到第三期。申购起始点为元100万余元。
在“巴铁股票基金三期”征募使用说明中，巴铁站口广告传媒，每一年盈利6亿人民币；货物运输运送纯利润每一年30亿人民币；站口物业管理租赁，每一年盈利72亿人民币；自动式停车亭户外广告牌，每一年4亿人民币；电动轿车租赁，每一年70亿人民币……
招募书还表明，30年之内，30个二线城市的巴铁项目，累计可造就约10.8万亿的盈利，这还未将停车场及电动出租车使用价值测算以内。
新闻记者获得到已经发售的巴铁股票基金一期和二期基金代码，分别是天尔元丰（S65396）、天尔益通（S67628），经在我国证券基金业协会上查看，二只股票基金情况均表明为“已经运行”。
一位基金管理公司杰出从业者告知新闻记者，私募投资基金信息内容不对外开放公布，因此在资产的详细应用和流入上，新闻记者无法获得其他信息。
　　因涉嫌自融？
在其借款合同书中，华赢凯来为服务项目方发生，而借款方则为巴铁企业、担保方为中建联。专业人员称，三方同是白墨韵项目投资的企业，因涉嫌自融。
北青报新闻记者发觉，2022年底，打压不法金融业主题活动领导组公司办公室曾发布互联网技术金融企业“信用黑名单”，华赢凯来上榜了，因涉嫌非法融资要案的e租宝也一起在列。
另据2022年《凤凰周刊》的报导，华赢旗下的北京市世农智能科技有限责任公司，曾创造发明出一款“超级水稻”，称为一公顷较多可以做到24000斤的增产，并且这类稻子的蛋白质含量超出生鸡蛋。宝清县的多名农户在县农林局的配合下，种植该“超级水稻”，最后一无所获。
在全国各地企业信息查询公示系统中，白墨韵出任公司法人、管理层或公司股东的企业超出40家，遍布于北京市、河北省、上海市、广东省，遍布互联网技术、房地产业、金融业、餐饮业、农牧业等众多行业，这种公司的名称中，有许多含有“天尔”、“华赢”的字眼。经新闻记者核实，这种公司的白墨韵为同一人。
在白丹青控投的企业里，有一家名叫“北京市华赢凯来投资管理有限责任公司”的企业规模特别是在巨大。其境外投资的企业高达12个，有着31家分公司。
白墨韵为该公司的公司股东与监事会主席，另一公司股东为孔艳霞，其与白墨韵在众多企业与此同时出任公司股东。
北京市工商局的统计表明，华赢凯来投资管理有限责任公司在北京各个区均设立子公司，仅在北京朝阳区开设的子公司就超出25家，北京海淀区也超出10家，在我市有超出60家子公司。
新闻记者查看发觉，这种子公司大多数在上年10月迄今年6月间开设，在其中在北京朝阳区的25家子公司，自2022年1月7日开设第一家至4月27日设立第25家，时长上仅用了3个半月。
据华赢凯来内部人员透露，这种北京市的数十家子公司全是实体线店面，主营业务的业务流程便是进行借款业务流程。最近主打的便是巴铁项目。
殊不知，在华赢集团公司的官在网上，从没发生过一切相关白墨韵的信息内容。
8月4日，华赢凯来内部人员向北青报新闻记者确认，在企业官网和公共场合，白墨韵以白志明的名称发生。而在签定借款协议书时，则以其真实姓名发生。
8月4日，这名内部人员给北青报新闻记者取出一整套华赢凯来的借款合同样本，这套借款合同书包含《出借咨询与服务协议》、《协议履约担保函》、《债权转让列表》等。据他透露，还有一个《债权转让款项到账确认函》也会交到投资者。
这一套投资协议文件还原出华赢凯来集资款的程序流程。
据其透露，投资者最先签署《出借咨询与服务协议》。借款方（投资者）为招标方，华赢凯来为承包方，义务是为招标方服务项目。而借款人由承包方强烈推荐，但没有在合同书中反映。
投资人签订合同后，将货款打进华赢凯来帐户，随后由华赢凯来再出借某一借款人，而后给投资人出示《债权转让列表》。
在其出具的《债权转让列表》中，河北辛集某公司向白墨韵借款400万余元；白墨韵则给某投资人转让债务20万余元。担保方为建设公司协同集团（下称中建联）。
据这名业务员说，现阶段华赢凯来的借款人主要是巴铁企业。投资者将钱打给华赢凯来，华赢凯来再把钱出借巴铁企业，担保方则是中建联。
在这名业务员嘴中，建设公司协同集团固资1100多亿元，做为单独担保方。
而据新京报记者调查，现阶段大陆并没有有“中国建设公司联合集团有限公司”。
依据工商局材料表明，白墨韵户下，有一个“我国（中国香港）中国建设公司联合集团有限公司北京代表处”，详细地址表明也是在星空SOHO。
昨日，新闻记者依据地形图寻找中建联也一样坐落于星空SOHO。据该企业工作员确认，她们与巴铁企业一样同属于华赢集团公司。
据新闻记者掌握，中国建设公司联合集团有限公司为白墨韵在香港登记创立的公司。北京代表处的基本信息表明其业务范围为做与归属于国外（地域）公司相关的非盈利性业务流程主题活动。
经华赢凯来内部人员确认：中建联是白墨韵项目投资的企业，关键承揽工程建筑，属于华赢凯来企业主打产品的子版块。
据长期性从业集资款纠纷案件的刑事辩护律师张毅透露，同一家公司的分公司向社会发展不特殊群体募集资金，而资产担保方为该企业另一分公司，这类自融个人行为，因涉嫌非法融资。
而在2022年4月，中国民政部发布的第四批“离岸账户社团活动”“仿冒社团活动”名册中，由白志明出任会生的“中国建设公司联合会”也位居在其中。
报载，这一“仿冒社团活动”征募vip会员公司，根据与当地政府的关联，因涉嫌协助vip会员公司“走暗标”。
对于巴铁项目投资人“华赢凯来”因涉嫌非法融资的信息，新京报新闻记者4日向工商局证实。朝阳工商透露，她们曾收到过检举“华赢凯来集团有限公司”公布募集资金。该企业由华赢凯来国有独资控投。
来源于其备案行政机关朝阳区工商分局的详细数据表明，2022年4月29日曾收到过涉及到该公司的一条检举，举报具体内容为“超范围经营，公布募集资金”。对于此事，朝阳区工商分局回应表明“该企业没有在公司注册地址从业生产经营，大队已于2022年3月15日移进出现异常名单”。
新闻记者在北京市企业信用信息网查看到，“北京市华赢凯来投资管理有限责任公司”的公司信息下边有3条警告信息内容。警告信息内容中包含2条行政处罚法信息内容，在其中一条提及该企业因“未依规注册为股份有限公司或是有限责任公司，而冒充责任有限公司或是有限责任公司为名”等，惩罚具体内容为处罚1万余元。除此之外，该企业也有一条“经营异常名录”信息内容，纳入缘故为“根据注册的住处或经营地没法建立联系”。
“北京市华赢凯来投资担保有限责任公司”也是有2条行政处罚法信息内容。在其中一条为“违反规定派发促销品”。
昨日，巴铁的发明者宋有洲说，“我不想借巴铁赚什么钱。做为发明者，我只想解决困难。”
“巴铁仅仅中后期花钱比较多。早期实验环节用不了要多少钱，便是一个样车。”宋有洲说，他并不了解华赢凯来运用巴铁项目股权融资的事。（新京报）